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深圳市新星轻合金材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告



   证券代码:603978 证券简称:编号:2019-034

  深圳市新星轻合金材料股份有限公司

  第三届董事会第十七次会议决议布告

  本公司董事会及全体董事包管本布告内容不存在任何子虚记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情形

  深圳市新星轻合金材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于2019年7月31日在深圳市光明区高新工业园区新星公司红楼会议室以通信的方式召开。本次会议已于2019年7月25日以邮件及电话的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长陈学敏师长掌管,应出席董事9人,现实出席董事9人。本次会议的召集和召开合乎《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

  二、董事会会议审议情形

  1、审议经由过程《关于追加请求2019年度综合授信额度的议案》

  2019年3月9日,公司召开了第三届董事会第十二次会议,审议经由过程了《关于2019年度请求银行综合授信额度的议案》,同意公司于2019年间向各商业银行请求不超过合计人民币12.00亿元的银行授信额度(最终以各家银行现实审批的授信额度为准),授信名目包括但不限于流动资金款、固定资产贷款、银行承兑汇票信用证、保函等各类银行融资业务。

  为适应公司经营生长需要,包管公司正常生产经营活动的资金需要,董事会同意公司向广发银行股份有限公司深圳分行追加请求人民币10,000万元的授信额度,授信期限、授信次要名目均保持稳定。具体情形如下:

  单位:人民币万元

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  上述授信额度最终以银行现实审批的额度为准,具体融资金额将视公司运营资金的现实需要确定,授信期限内,授信额度可循环使用。

  公司董事会同意授权董事长陈学敏师长在上述授信额度内代表公司办理相关业务,并签署无关、协议等法律文件。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  特此布告。

  深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会

  2019年8月1日


(责任编辑:DF515)